Специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ

до 60 000 руб.

График
полный рабочий день
Опыт работы
от 2 лет
Образование
высшее
Исполнение обязанностей по реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• По согласованию с руководителем, подготовка и направление в государственные органы уведомлений и отчетности, предусмотренной требованиями по ПОД/ФТ
• Мониторинг нововведений по ПОД/ФТ и требований законодательства
• Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля • Разработка внутренней документации, форм и шаблонов, необходимых для реализации требований по ПОД/ФТ
• Обеспечение реализации требований правил внутреннего контроля в компании, в том числе выполнения программ внутреннего контроля • Обучение сотрудников по ПОД/ФТ
• По согласованию с руководителем взаимодействие с уполномоченными государственными органами и организациями по вопросам, входящим в компетенцию подразделения по ПОД/ФТ
• Оказание консультационной помощи сотрудникам подразделений по ПОД/ФТ
• Контроль и внедрение требований по FATCA, CRS
• Участие в иных проектах/работе Юридического управления • Подготовка отчетности

Требования:

• Высшее юридическое/экономические образование
• Опыт работы по ПОД/ФТ от 2-х лет
• Продвинутый пользователь MS Office
Условия:

• Стабильная и вовремя оплата труда
• Официальное трудоустройство
• Компенсация фитнес-центра
Место работы
Одинцово, ул Садовая д 9
ID вакансии 42962941 Вакансия опубликована Опубликована 13 ноября